Autoridades en Estados Unidos, España y Canadá investigan los movimientos financieros del magistrado José Luis Vargas Valdez a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La dependencia a cargo de Santiago Nieto solicitó ayuda a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) para detectar movimientos financieros inusuales del magistrado en el extranjero.
El objetivo es aportar mayores pruebas en las dos denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y triangulación de recursos con empresas fachada.
En caso de hallar irregularidades la investigación se convertirá en internacional y se procederá a bloquear las cuentas bancarias del magistrado Vargas Valdez.
De acuerdo con la UIF, Estados Unidos, España y Canadá son los países a los que el magistrado ha viajado con mayor frecuencia en los últimos años, al tiempo que su patrimonio se elevaba de manera inexplicable.
