- UIF rastrea criptoactivos y redes de contrabando junto con FGR y Aduanas
Carlos Lara Moreno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con un área especializada para investigar operaciones con criptoactivos y mantiene acuerdos de intercambio de información con empresas del sector para detectar movimientos financieros que puedan estar relacionados con lavado de dinero, informó su titular, Omar Reyes Colmenares.
El funcionario explicó que la vigilancia sobre las criptomonedas incluye operaciones internacionales y se desarrolla en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a la que se da vista cuando la UIF identifica posibles conductas ilícitas.
“Con respecto del tema de los criptoactivos, tenemos un área especializada que se dedica a investigar este tipo de transferencias, que en su gran mayoría son internacionales”, afirmó Reyes Colmenares.
Detalló que la UIF mantiene “acuerdos de intercambio de información con las empresas más grandes que se dedican al tema de los criptoactivos en México”, lo que permite obtener datos sobre operaciones que puedan presentar señales de riesgo.
El titular de la UIF señaló que las empresas relacionadas con estas operaciones reportan movimientos que se apartan del comportamiento financiero habitual de sus clientes, mecanismo que permite iniciar labores de análisis.
“Cuando ellos identifican que alguna persona mexicana o extranjera está transaccionando con criptomonedas y rompe el perfil transaccional, nos informan de manera inmediata y nosotros iniciamos con nuestras labores de análisis”, sostuvo.
Añadió que, cuando se detecta una tipología de riesgo, la información es canalizada al Ministerio Público federal. “Si identificamos alguna tipología de riesgo, denunciamos ante la Fiscalía General de la República para que ellos lleven la investigación”, explicó.
UIF y Pemex intercambiarán información contra riesgos
Reyes Colmenares también se refirió al convenio suscrito con Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante el cual ambas instituciones podrán intercambiar información para revisar empresas y detectar posibles riesgos.
Explicó que el acuerdo permitirá que Pemex solicite información cuando requiera verificar a una empresa interesada en contratar con la petrolera estatal, mientras que la UIF podrá acceder a información de Pemex para sus análisis.
El objetivo, puntualizó, es “poder identificar cualquier riesgo que pueda poner en duda la credibilidad de Petróleos Mexicanos”.
UIF y Aduanas investigan redes de contrabando de azúcar
El titular de la UIF reveló además que existe un trabajo avanzado con autoridades aduaneras para identificar estructuras dedicadas al contrabando de azúcar procedente del extranjero y operaciones irregulares dentro del territorio nacional.
“Con respecto del azúcar, tenemos un acuerdo firmado con Aduanas, con el cual ya tenemos tiempo trabajando, haciendo acciones de inteligencia y compartiendo información con el fin de identificar estas estructuras que están contrabandeando también azúcar desde el extranjero”, declaró.
Reyes Colmenares aseguró que el intercambio de inteligencia ya ha producido resultados y que la cooperación continúa tanto con las autoridades aduaneras como con representantes de los sectores involucrados.
“Ya tenemos un trabajo muy avanzado y Aduanas ha tenido resultados derivados de este intercambio de información con respecto al tema de contrabando también de azúcar”, afirmó.
La UIF, agregó, continuará compartiendo información con Aduanas y con los gremios para identificar las estructuras financieras que se encuentren detrás de estas operaciones de contrabando.
