• La Secretaría de Hacienda informó que las medidas derivan de reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas tras alertamientos de autoridades de Estados Unidos; la UIF aclaró que no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad.
Carlos Lara Moreno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este domingo la inmovilización preventiva de cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la fracción de “Los Chapitos”,del Cártel de Sinaloa.
En un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF precisó que las medidas derivan de “adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo”, a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Según el documento, los bancos mexicanos activaron mecanismos de monitoreo y cumplimiento luego de los señalamientos públicos realizados por autoridades estadounidenses contra Personas Políticamente Expuestas (PEP), entre ellas Rocha Moya y miembros de su círculo político en Sinaloa.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señala la UIF.
La dependencia federal subrayó que las acciones “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”, sino medidas administrativas de carácter preventivo.
Asimismo, la UIF indicó que los involucrados cuentan con mecanismos de defensa jurídica y garantías previstas en la legislación mexicana, entre ellas la garantía de audiencia y la posibilidad de impugnar las medidas por la vía administrativa o judicial.
El anuncio ocurre en medio de la presión internacional generada por la acusación presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses, señalados de presuntamente colaborar con facciones del Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el congelamiento fue resultado de alertas derivadas de órdenes de aprehensión y señalamientos emitidos por autoridades estadounidenses, aunque sostuvo que en México aún no existe una resolución judicial definitiva.
De acuerdo con reportes periodísticos, entre los implicados también se encuentra el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien negó públicamente estar negociando entregarse a autoridades de Estados Unidos y afirmó permanecer en Sinaloa.
La UIF añadió que actualmente analiza “diversa información y documentación” relacionada con las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales, así como otros reportes emitidos por el sistema financiero mexicano.
