Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, contó los detalles del Operativo “Agave Azul”, en el que se bloquearon las cuentas bancarias de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que es considerado el mayor golpe financiero a un grupo delincuencial de este tipo en México.
Detalló que este aseguramiento de cuentas bancarias son de personas relevantes para el CJNG, el cual es presuntamente liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, entre los que se encuentran líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y servidores públicos.
“Lo que hicimos fue trabajar de manera coordinada con Sedena, Marina y con el Centro Nacional de Inteligencia que nos proporcionaron los datos que tenían ellos, de manera paralela estuvimos con la DEA intercambiando información para obtener estos listados”, dijo.
“A eso le sumamos que generamos un modelo de riesgo, es decir revisamos en todas nuestras bases de datos del sistema financiero y no financieros relacionadas con el cartel o con los nombres que nos habían proporcionado las demás agencias y ahí se generaron los mil 939 personas, Fue un trabajo coordinado de varios meses de intercambio de información de entre todas las agencias”, refirió.
“La DEA nos hizo la solicitud formal de que empataban las dos operaciones la Operación Pitón -que la DEA y varias agencias desarrollaron en EE.UU. para desmantelar centros de distribución de droga del CJNG- y la operación Agave Azul, que estaba relacionada con el bloqueo financiero de estas empresas y de estas personas físicas relacionadas con el cártel”, aseguró.
